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Caso Antonini Wilson

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Caso Antonini Wilson

Fecha diciembre de 2007
Sentencia Condena de Claudio Uberti[1]​
Jueces Joan Lenard
Palabras clave
contrabando, extradición, espionaje
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El Caso Antonini Wilson es un proceso judicial y una polémica generada cuando Guido Antonini Wilson,[2]​ un empresario venezolano, llegó a Argentina, el 4 de agosto de 2007, con una maleta con 790.550 dólares que no había declarado a su llegada y que fueron decomisados. El caso tuvo una amplia repercusión mediática porque coincidió con la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y la presentación del referéndum por parte del presidente Hugo Chávez para cambiar la constitución del país, incluyendo normas que le permitirían buscar la reelección.[3]​

El caso, que involucró a ciudadanos argentinos, estadounidenses y venezolanos, fue calificado por el periodismo y la opinión pública como el «escándalo de la valija», el «escándalo del maletín», el «maletinazo», el «maletagate» o el «valijagate».

Antonini cuenta con pedidos de extradición de Venezuela y Argentina, pero Estados Unidos no ha respondido a estos todavía.[4]​

En octubre de 2021 el ex jefe de inteligencia militar Hugo Carvajal declaró que el gobierno venezolano aportó 21 millones de dólares para la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner.[5]​

En septiembre de 2023 Claudio Uberti fue hallado culpable del ingreso del maletín a Argentina y condenado a 4 años y 6 meses de prisión.[1]​

Crónica

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Diagrama Caso Antonini Wilson

A principios de agosto del 2007, el presidente Hugo Chávez planificaba una visita a Argentina para firmar un acuerdo para la venta de gas licuado y la compra de bonos argentinos.[6]​ Días antes de la visita del presidente venezolano, el 4 de agosto del 2007 a las 2:40, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, proveniente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, un vuelo privado de la empresa Royal Air que transportaba funcionarios públicos venezolanos y argentinos,[7]​ algunos de ellos relacionados con el sector energético. En este vuelo, que fue contratado por Enarsa (Energía Argentina S. A.), se encontraban, entre otros, los argentinos Exequiel Espinoza (presidente de Enarsa), Claudio Uberti (director del OCCOVI, Órgano de Control de Concesiones Viales), Victoria Bereziuk (asistente de Uberti) y Daniel Uzcategui Specht (hijo del vicepresidente) y Guido Antonini Wilson (empresario venezolano).[8]​ Cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenó abrir una valija del empresario venezolano[9]​ Antonini Wilson encontró USD 790.550.

En ese momento en la Argentina se llevaba adelante la campaña de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones presidenciales de 2007.

En diciembre de 2007, el FBI arrestó en Florida a tres ciudadanos venezolanos y uno uruguayo, y los acusó de ser agentes del gobierno venezolano, y de haber presionado a Antonini ―quien desde el escándalo se encontraba colaborando con el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) en Miami― para que no revelara el origen y el destino del dinero decomisado en Argentina.

Ambos presidentes negaron las acusaciones y acusaron a Estados Unidos de intentar dañar las relaciones entre Argentina y Venezuela.

El 2 de septiembre de 2008, comenzó un juicio en Estados Unidos solamente contra el venezolano Franklin Durán, ya que los otros tres acusados se habían declarado culpables.

Guido Antonini Wilson

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Antonini Wilson

Antonini Wilson
Información personal
Nombre de nacimiento Guido Alejandro Antonini Wilson
Nacimiento 8 de abril de 1961 (63 años)
Venezuela Bandera de Venezuela
Residencia Miami, Florida, Estados Unidos
Nacionalidad venezolano, estadounidense
Familia
Cónyuge Jaqueline Regnault
Información profesional
Ocupación empresario, político
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Guido Alejandro Antonini Wilson,[10]​[2]​ nacido el 8 de abril de 1961, es propietario de Kola El Polo en Venezuela, siendo además presidente del consejo municipal de La Victoria (estado Aragua). Su madre, de apellido Wilson, era estadounidense. Su esposa es Jaqueline Regnault, una exitosa corredora de bienes, con raíces en esa misma ciudad. Dirigió despachos de la industria petrolera de Estados Unidos con lazos en Venezuela, a través de firmas como Venuz Supply, registrada en 1994 en Miami (estado de Florida). Directivo de diversas empresas estadounidenses y en Venezuela, trabajó en la industria Klim Petro Inversiones CA de Carlos Kauffman y Franklin Durán.[11]​[12]​ Venoco es una empresa fabricante de lubricantes para uso automotriz que mantiene relaciones comerciales con PDVSA (Petróleos de Venezuela).[13]​ En 2006, Durán, Antonini y Kauffman participaron en el rally europeo Gumball 300, representado los dos Porsches del equipo Venoco; también se han visto ese mismo año participando en el rally en un Ferrari 360 Modena, con el patrocinio del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.[13]​

Los agentes de la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina descubrieron en la maleta de Antonini 790 550 dólares,[14]​ los que fueron decomisados en base al artículo 978 del Código Aduanero,[15]​ ya que no habían sido declarados antes de realizarse el control.[16]​

Ante la pregunta de si «la valija era de Uberti y se la quisieron cargar a usted», Antonini respondió: «La valija era para la campaña presidencial. Yo supuse que era de Uberti y él me dijo que la manejaba el presidente. Yo me baso en lo que Uberti me dijo en Miami, cuando me envió saludos de parte del entonces presidente Néstor Kirchner».[17]​

El día 6 de agosto de 2007, Hugo Chávez llegó a Argentina para firmar varios acuerdos relacionados con el petróleo en varios países sudamericanos y la compra de 1000 millones de dólares en títulos del Bono del Sur.[18]​ Un día después Antonini Wilson abandonó la Argentina, con rumbo a Uruguay, sin reclamar el dinero que le había sido secuestrado,[19]​ casi 400 000 dólares tras el pago de la multa correspondiente.[20]​

Antonini quedó en libertad en Miami a cambio de su testimonio, participando como colaborador en marzo de 2013, a juzgar por sus negocios con la única empresa que dejó "Fox Delta Investments Inc", vive en la exclusiva isla de Key Biscayne, Miami en Estados Unidos y sigue haciendo negocios y ganando miles de dólares pasando bajo perfil. Luego de 11 años prescribió el caso de Antonini Wilson y el maletín de los 800 mil dólares en Argentina reafirmando que la maleta no era suya. La Corte Federal de Miami calificó la maleta como propiedad de PDVSA[21]​ [22]​

Repercusiones

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Un fiscal de Estados Unidos afirmaron que tenían pruebas de que el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez trató de canalizar secretamente cientos de miles de dólares para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Wilson aseguró que el dinero era para la campaña presidencial.[23]​[24]​[25]​

Según el fiscal, los gobiernos de Argentina y Venezuela acordaron encubrir el origen y el destino de la valija. El fiscal Tom Mulvihill dijo:

Hay numerosas grabaciones en las que ellos [los acusados] dejan bien claro que había un acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Venezuela en el que la verdadera fuente de los fondos sería suprimida y este problema desaparecería, siempre y cuando Antonini colaborara.[26]​

Tras el incidente, el gobierno argentino pidió explicaciones a PDVSA y al gobierno venezolano,[27]​ ya que Antonini Wilson había abordado el vuelo debido a un pedido del hijo del vicepresidente de la empresa.[28]​

En respuesta al pedido, PDVSA expresó su intención de colaborar con la causa e inició una investigación administrativa.[29]​

El gobierno venezolano, en cambio, declaró que Antonini Wilson no integraba la comitiva del presidente Chávez y que se trataba de un asunto de un particular.[30]​ También expresó que el avión había realizado una escala en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) antes de ingresar a la Argentina, poniendo en duda que el dinero hubiera salido de Venezuela.[31]​[32]​ El gobierno de Bolivia, en cambio, afirmó que el avión solamente había sobrevolado el territorio y no había aterrizado en ningún aeropuerto del país.[33]​

En cuanto a los funcionarios argentinos, uno de los pasajeros del avión era Claudio Uberti, un alto funcionario del gobierno de Kirchner, mano derecha del ministro de Planificación y encargado de supervisar la relación comercial entre Argentina y Venezuela.[34]​

El ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, declaró que Claudio Uberti ―director del OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales)― era el «responsable político» de ese vuelo.[35]​ El gobierno argentino le pidió la renuncia a Claudio Uberti, quien dimitió el 9 de agosto de 2007.[36]​ Un día después, el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, declaró que los medios estaban tratando de poner a PDVSA en una mala imagen por eventos que serían totalmente falsos.[37]​

Dijo que era un intento premeditado de linchar en público la institución de PDVSA y sus trabajadores por hechos que no habían sido corroborados. El segundo vicepresidente del parlamento venezolano, Roberto Hernández, declaró que los gerentes de PDVSA que fueron con Antonini Wilson también deberían ser despedidos.[38]​ Finalmente, el 16 de agosto de 2007, el vicepresidente de PDVSA, Diego Uzcátegui presentó su renuncia.[39]​

La oposición venezolana llevó a cabo una marcha en Caracas, en protesta por el escándalo generado. Dicha marcha fue llamada «El Maletinazo» o «La Marcha de los Maletines Vacíos».[40]​

Proceso judicial en Argentina

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En Argentina, en un principio, Guido Antonini Wilson fue acusado por contrabando.[41]​ La jueza argentina Marta Novatti tomó el caso, pero renunció poco después al mismo debido a las críticas.[42]​ La causa cayó en manos del juez federal Diego Zysman, quien rechazó la recusación de la jueza y puso la causa en manos de la fiscal María Luz Rivas Diez.[43]​ El 14 de agosto de 2007 la fiscal pidió la captura internacional de Guido Antonini Wilson,[44]​ y dos días después, el 16 de agosto, la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó a la jueza Novatti al frente de la causa.[45]​

A fines de agosto de 2007, Antonini Wilson fue encontrado por el FBI en su casa, ubicada en Miami,[46]​ y si bien no quedó detenido, se le dispuso una inhibición de abandonar el país sin autorización judicial.[47]​ Tras el pedido de la jueza Novatti, la Cancillería envió, el 1 de septiembre de 2007, el pedido de extradición del empresario a la embajada argentina en Washington DC,[48]​ el cual fue recibido por el Departamento de Estado el 5 de septiembre de 2007.[49]​ Tras recibirlo, funcionarios del Departamento de Estado declararon que la extradición podría demorar hasta un año.[50]​

La extradición se complicó cuando Guido Antonini Wilson decidió colaborar con el FBI[51]​ y se inició una causa contra tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo acusados de ser agentes del gobierno de Chávez (para más información véase Proceso judicial en los Estados Unidos). A mediados del mes de diciembre, la acusación fue ampliada al agregarse la figura de «lavado de dinero».[52]​

El 1 de enero de 2008, la Cancillería argentina presentó ante el Departamento de Estado estadounidense otro pedido de extradición, que incluía la nueva acusación.[53]​

En junio de 2018, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, que se negó a procesar al exfuncionario Claudio Uberti, y el fiscal Pablo Turano, fueron los encargados de cerrar la causa. A casi once años del escándalo, finalmente el caso prescribió.[54]​, tras la indagatoria a Claudio Uberti que se mantuvo con bajo perfil, mientras el principal Antonini Wilson no se presentó, el expediente pasó por tres jueces de primera instancia y llegó hasta la Corte Suprema, no se llegó a ninguna condena ni se logró procesar a Uberti, la fiscalía no reunió las pruebas suficientes.[55]​ la fiscal María Luz Rivas Diez del caso exclamo:

«Luchamos contra todo el poder político que protegió a Uberti porque temían que abriera la boca. Fue luchar contra molinos de viento», dijo esta semana a La Nación. «Aun así, es increíble que la causa no haya llegado a una condena y ni lográramos que lo procesaran a Uberti, y es una vergüenza que ya pisando este gobierno no se haya podido avanzar sobre él»

En agosto de 2018 el juez Penal Económico Pablo Yadarola decide reabrir el caso, Claudio Uberti se declara imputado colaborador después del escándalo del cuaderno de las coimas y recordó que existe pedido de ex-tradición a los tres venezolanos vigente hasta 2021[56]​

El 5 de julio de 2019 procesaron a tres funcionarios: Claudio Uberti, Julio De Vido (ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 2003-2007) y Ricardo Echegaray (director general de Aduanas Arg. 2004 y 2008). Todos quedaron embargados por 50 millones de pesos. En la resolución se explica que el dinero habría tenido como destino ser usado “para la financiación de campañas políticas y/o el enriquecimiento de funcionarios públicos“[57]​[58]​

El 27 de septiembre de 2023 Claudio Uberti fue condenado a cuatro años de prisión, mientras que Julio De Vido y Ricardo Echegayar fueron absueltos.[1]​

Proceso judicial en Venezuela

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En Venezuela hay un estricto control cambiario desde el 2003. Las actuales regulaciones declaran que tratar de sacar del país más de 10 000 dólares en efectivo sin declarar es un delito.

Desde 2003, los venezolanos solo pueden obtener 500 dólares en efectivo para viajes una sola vez al año y 2500 dólares al usar su tarjeta de crédito y otros 300 para ser usados en compras realizadas por internet, todo esto una sola vez al año. Si quieren más, necesitan de un permiso especial por parte del gobierno, que justifique los medios ―como estudios, intercambios culturales, emergencias médicas, exportaciones, etc.―. Este es un trámite que se realiza a través de CADIVI.

Por esta razón, el fiscal general de la República Julián Isaías Rodríguez designó a dos fiscales, Nelson Mejías y Fernando Hércules, para iniciar una investigación, ya que ― al salir del país con el dinero― Guido Antonini Wilson habría violado los artículos 4.º[59]​ y 6.º[60]​ de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios.[61]​ El dirigente opositor Julio Montoya, del partido Un Nuevo Tiempo, denunció que existen retrasos en la investigación, responsabilizando al fiscal general.[62]​

Tras el alejamiento de Isaías Rodríguez de la Fiscalía General debido al término de su mandato, el Parlamento venezolano designó para ese cargo a Luisa Ortega Díaz. La fiscal le solicitó a la justicia argentina las declaraciones de Antonini Wilson donde declara de manera expresa que el dinero era de su propiedad.[63]​

El 2 de agosto de 2008, la Fiscalía venezolana solicitó a Estados Unidos la extradición de Antonini, pero este pedido no ha sido respondido.[64]​[4]​

En octubre del 2008 cinco empresas dos casas y varias cuentas bancarias propiedad de Kauffman y Duaran fueron puestas medida de aseguramiento de bienes e incautación : Venoco, Llano Petrol y sus 150 estaciones de servicio, Unicambio (que tiene oficinas en Plaza Venezuela y en el CCCT), Inversora Comercializadora 2516 (propietaria de 50% de Perfoalca) y Klim Petro Inversiones (dedicada a servicios de perforación y operación de taladros para la actividad petrolera).[65]​ Sin embargo el proceso no continuo por la usencia de Guido Antonini Wilson

Proceso judicial en Estados Unidos

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A inicios de diciembre de 2007, los venezolanos Moisés Maionica, Franklin Durán y Carlos Kauffman, y el uruguayo Rodolfo Wanseele fueron arrestados en Estados Unidos por el FBI, y posteriormente fueron acusados por el fiscal federal estadounidense Thomas Mulvihill de ser «agentes de la República Bolivariana de Venezuela».[51]​ Franklin Durán y Carlos Kauffman son los actuales propietarios de Venoco, empresa fabricante de lubricantes automotrices, en la cual Antonini Wilson trabajó como asesor.[66]​[67]​ Según el FBI, Guido Antonini Wilson había sido presionado en una serie de reuniones por los supuestos agentes para que aceptara dos millones de dólares estadounidenses a cambio de no revelar el origen ni el destino del maletín de 800 000 dólares.[68]​ La seguridad de las hijas de Antonini habría sido amenazada por los supuestos agentes venezolanos, a menos que este aceptara.[69]​

Antonini había estado colaborando con el FBI desde su llegada a Florida en agosto, y habría grabado las reuniones.[51]​

Según el FBI, Antonini entrevistó el 27 de octubre con un quinto agente venezolano, José Canchica, que habría llegado desde Caracas identificándose con Antonini por medio de la palabra clave Christian.[70]​ Canchina, que no fue capturado, habría ofrecido los dos millones de dólares de parte del gobierno venezolano, con la condición de que Antonini no revelara que los casi 800 000 dólares originales estaban «destinados a la campaña presidencial en la Argentina»,[69]​ presumiblemente de la entonces candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner.[71]​

De acuerdo al fiscal Mulvihill, el FBI cuenta con numerosas grabaciones donde consta que los gobiernos de Venezuela y Argentina habrían acordado ocultar la fuente y el destino de los 800 000 dólares decomisados a Antonini, siempre y cuando este último colaborara.[72]​

El 12 de diciembre de 2007, el fiscal Mulvihill declaró que uno de los detenidos, Franklin Durán, habría declarado que, en efecto, el dinero estaba dirigido para la campaña de Cristina de Kirchner, y que fondos adicionales ya habían sido previstos para esta campaña.[73]​[74]​

Por su parte, el 13 de diciembre de 2007, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció las denuncias estadounidenses como «operación basura».[75]​ El 18 de diciembre de 2007, el presidente venezolano, Hugo Chávez, negó que los acusados fueran agentes venezolanos y calificó al proceso judicial estadounidense como un intento del «imperio» de dañar a Venezuela y Argentina.[76]​

El 20 de diciembre de 2007, Victoria Bereziuk (la exsecretaria de Claudio Uberti), aseguró haber visto a Antonini Wilson en el acto en la Casa Rosada donde el presidente Hugo Chávez firmó los acuerdos petroleros con Argentina, el día 6 de agosto de 2007.[77]​ Esta denuncia ya había sido hecha por el senador de la UCR Gerardo Morales[78]​ y previamente por el abogado Ricardo Monner Sans.[79]​ El jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, negó que Antonini Wilson hubiera ingresado a la Casa de Gobierno.[80]​

El 23 de enero de 2008, Moisés Maionica, uno de los venezolanos detenidos por el FBI el mes anterior, se declaró culpable de ser un agente extranjero en los Estados Unidos. Maionica inicialmente se habría declarado inocente, pero finalmente cambió su postura, enfrentando una condena de hasta 15 años de cárcel.[81]​

Poco después, el Departamento de Justicia estadounidense emitió un comunicado, donde se aseguraba que el maletín de los 800 000 dólares decomisado a Antonini Wilson en Argentina, no pertenecía a este, quien lo cargaba por requerimiento de otro pasajero del vuelo privado, cuyo nombre no fue especificado.[81]​ De acuerdo a este comunicado, Antonini ignoraba la naturaleza del contenido del maletín.[81]​

El 11 de febrero de 2008, el juicio oral a los acusados fue postergado tres meses hasta el 23 de junio, dispuso una jueza federal de Miami. La jueza Joan Lenard dio plazo así para que tres acusados por Estados Unidos de actuar como agentes encubiertos del gobierno venezolano puedan acceder a las transcripciones y traducciones de videos y grabaciones en su contra obtenidas por el FBI. Asimismo, la magistrada fijó una nueva audiencia previa al juicio para el 3 de marzo de 2008, en la que se espera que los abogados se pronuncien sobre esos documentos y reiteren los pedidos de libertad provisional de los detenidos.

El 3 de marzo de 2008, otro venezolano, Carlos Kauffman, se declaró culpable de haber participado en la conspiración para callar a Antonini Wilson.[82]​ El 23 de abril, el uruguayo Rodolfo Wenseele también se declaró culpable de los cargos federales en su contra.[83]​ El 28 de septiembre de 2008 declaró la policía que descubrió la valija, María de Luján Telpuk (ya retirada del cargo, actualmente actriz), quien dijo estar «preocupada por su seguridad», y «dispuesta a dar un careo ante Antonini Wilson».[84]​ El día 17 de marzo de 2009 el venezolano Franklin Durán fue sentenciado a cuatro años de cárcel por conspirar y actuar como un agente del gobierno de su país para encubrir el destino del dinero decomisado.[85]​

El 9 de marzo del 2023 comenzó en Argentina, el juicio oral por el caso de la valija de Antonini Wilson, El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, con la ausencia de Antonini Wilson. Entre los acusados se destacan el exministro de Planificación Julio De Vido, el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Los otros cuatro acusados son funcionarios aduaneros: Rosa Nélida García, Guillermo David Lucangeli, María Cristina Gallini y Jorge Félix Lamastra[86]​

Personas involucradas en el caso del maletín

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personas involucradas
Número Persona nacionalidad Estatus en 2007 situación legal Estatus en 2019
1 Guido Alejandro Antonini Wilson venezolano Empresario imputado colaborador liberado 2013, Solicitado en Argentina[81]​[56]​ vive en la isla de Key Biscayne, Miami
2 Claudio Uberti argentino director del OCCOVI procesado imputado colaborador[56]​ vive en Argentina, embargo de 50 millones de pesos
3 Exequiel Espinoza argentino presidente de Enarsa procesado
4 Victoria Bereziuk argentina asistente de Uberti OCCOVI colaborador
5 Moisés Maionica venezolano agentes de Venezuela se declaró culpable[51]​ EE. UU. 2 años de cárcel y multa $25.000[87]​
6 Franklin Durán venezolano agentes de Venezuela sentencia a cuatro años[85]​ propietario de Venoco
7 Carlos Kauffman venezolano agentes de Venezuela se declaró culpable[82]​ propietario de Venoco
8 Rodolfo Wanseele Paciello uruguayo Chofer - agentes de Venezuela se declaró culpable[83]​ EE. UU. 2 años y 10 meses prisión[88]​
9 Sgto (GN)José Canchica Gómez venezolano agentes de Venezuela enfrenta una condena a 15 años Prófugo de la justicia de EE. UU., murió 2012[89]​
10 Daniel Uzcategui Specht venezolano hijo del vicepresidente de PDVSA, Diego Uzcátegui Solicitado en Argentina[56]​
11 Diego Uzcátegui Matheus venezolano vicepresidente de PDVSA, Presidía la filial PDVSA Argentina Solicitado en Argentina[56]​ siguió trabajando desde el 2008 en PDVSA
12 Julio De Vido argentino ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 2003-2007 procesado embargo de 50 millones de pesos
13 Ricardo Echegaray argentino Director general de Aduanas 2004 y 2008 procesado embargo de 50 millones de pesos

Véase también

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Referencias

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  1. ↑ a b c «Condenaron a Claudio Uberti por la valija con 800.000 dólares que trajo Antonini Wilson y absolvieron a Julio De Vido y Ricardo Echegaray». 27 de septiembre de 2023. 
  2. ↑ a b Lanata, Jorge (2014). 10 K : la década robada : datos y hechos en los años de la grieta. C.A.B.A. p. 12. ISBN 978-950-49-3903-0. 
  3. ↑ «Chávez: reelección indefinida», artículo de 2007 en el sitio web de la BBC (Londres).
  4. ↑ a b «Comenzó el juicio del maletín», artículo en BBC Mundo. Consultado el 9 de septiembre de 2008.
  5. ↑ TERESA GÓMEZ Y LUIS BALCARCE (21 de octubra de 2021). «El Pollo’ Carvajal también confiesa que Venezuela envió 21 millones en maletas para financiar a los Kirchner». Okdiario. « la famosa maleta que confiscaron en un control aeroportuario a Guido Antonini Wilson con 800.000 dólares (546.000 euros), destinados a la financiación de la campaña electoral de Cristina Kirchner, era sólo la punta del iceberg. En un escrito al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, Carvajal confiesa al juez Manuel García-Castellón que antes que ese viaje hubo otros «20 vuelos con entregas previas de 1 millón de dólares cada una y entregadas sin problemas, ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente»
  6. ↑ «Las 74 horas del “valijero”» Archivado el 8 de agosto de 2008 en Wayback Machine., artículo en diario Perfil, 23 de diciembre de 2007.
  7. ↑ «Los detalles del ingreso del maletín venezolano» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en diario Infobae, 9 de agosto de 2007.
  8. ↑ «Enarsa alquiló el avión en el que viajó el venezolano con el dinero», artículo en La Nación, 8 de agosto de 2007.
  9. ↑ Cabot, Diego. Los cuadernos : cómo fue la investigación secreta del caso de corrupción más importante de la historia argentina. Buenos Aires, Argentina. p. 221. ISBN 978-950-07-6229-8. 
  10. ↑ Alconada Mon, Hugo. La piñata : el ABC de la corrupción, de la burguesía nacional kirchnerista ... y del "capitalismo de amigos". C.A.B.A. p. 94. ISBN 978-950-49-4785-1. 
  11. ↑ «Un empresario enigmático, con relaciones en la industria bélica», artículo del 9 de agosto de 2007 en el diario Clarín (Buenos Aires).
  12. ↑ «Investigation into bank accounts of Antonini's acquaintances» Archivado el 14 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en inglés, del 30 de agosto de 2007, en el diario El Universal (Caracas).
  13. ↑ a b «Argentine leader riled by US cash charge», artículo en inglés, del 16 de diciembre de 2007, en el sitio web Yahoo News.
  14. ↑ «Piedra libre a Antonini en su casa de Miami», artículo del 29 de agosto de 2007 en el diario Página/12 (Buenos Aires).
  15. ↑ «Citan a declarar a cuatro testigos sobre el caso del venezolano con 800.000 dólares» Archivado el 14 de mayo de 2013 en Wayback Machine., artículo del 8 de agosto de 2007 en el diario Perfil (Buenos Aires).
  16. ↑ Artículo 978 del Código Aduanero.
    El viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier persona que introdujere o pretendiere introducir al territorio aduanero como equipaje o como pacotilla, según el caso, mercadería cuya introducción en tal carácter fuere admitida en las respectivas reglamentaciones pero omitiere su declaración aduanera cuando esta fuere exigible o incurriere en falsedad en su declaración, será sancionado con una multa de la mitad a DOS (2) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. Esta multa nunca podrá ser inferior al importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería de que se tratare.
  17. ↑ Artículo Archivado el 29 de octubre de 2013 en Wayback Machine. en el sitio web Puntal.
  18. ↑ «Qué pasó ese día en Balcarce 50», artículo en La Nación, 20 de diciembre de 2007.
  19. ↑ «El venezolano Antonini Wilson es buen perdedor: se fue sin reclamar nada» Archivado el 14 de mayo de 2013 en Wayback Machine., diario Perfil, 8 de agosto de 2007.
  20. ↑ «Localizaron a Antonini Wilson, pero no lo detuvieron» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en Río Negro Online, 29 de agosto de 2007.
  21. ↑ «Prescribió la causa de la maleta de 800.000 dólares de Antonini Wilson». Tal Cual. 4 de junio de 2018. 
  22. ↑ «La lujosa y paranoica vida de Antonini Wilson en Miami». Perfil. 7 de marzo de 2013. 
  23. ↑ http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/12/12/AR2007121202751.html
  24. ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013. Consultado el 1 de noviembre de 2013. 
  25. ↑ Departamento de Justicia
  26. ↑ «Gobiernos acordaron tapar el escandalo de la valija». Archivado desde el original el 29 de octubre de 2013. Consultado el 27 de octubre de 2013. 
  27. ↑ «Venezuela no se disculpa por el caso de la valija» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en Infobae.
  28. ↑ «Gobierno pide explicaciones a PDVSA por los 800.000 U$S» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en Infobae.
  29. ↑ «PDVSA expresó «disposición» a colaborar en investigación del caso del maletín», artículo en el diario El Economista (Madrid), 11 de agosto de 2007.
  30. ↑ «Cronología del caso», artículo en El Observador.
  31. ↑ «Cash-stuffed suitcase splits Venezuela and Argentina», artículo en inglés en el New York Times, 14 de agosto de 2007.
  32. ↑ «Escándalo de valija: Chávez rechaza responsabilidades» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en Infobae, 14 de agosto de 2007.
  33. ↑ «Gobierno boliviano dice que avión que llevó maletín a Argentina solo sobrevoló su territorio», artículo en El Universal, 15 de agosto de 2007.
  34. ↑ El escandalo de la valija Archivado el 29 de octubre de 2013 en Wayback Machine. Radio nederland
  35. ↑ «PDVSA expresa “disposición” a colaborar en investigación de caso de maletín» Archivado el 13 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en NoiEmail, 11 de agosto de 2007.
  36. ↑ «Desplazaron a un funcionario por el escándalo de la valija», artículo en La Nación, 9 de agosto de 2007.
  37. ↑ «El jefe de PDVSA dice que el escándalo de la valija es solo “una campaña mediática”» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en Infobae, 14 de agosto de 2007.
  38. ↑ «Acompañantes de Antonini “deben ser botados de PDVSA”» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en Yaracuy al Día, 11 de agosto de 2007.
  39. ↑ «PDVSA confirmó la renuncia de Diego Uzcátegui a su cargo», artículo en UPI (United Press International), 17 de agosto de 2007.
  40. ↑ «Caracas tuvo su maletinazo» Archivado el 12 de marzo de 2016 en Wayback Machine., artículo en el diario Río Negro, 16 de agosto de 2007.
  41. ↑ «Una fiscal denunció por contrabando al venezolano que quiso ingresar 800.000 US$», artículo en el diario Clarín (Buenos Aires), del 9 de agosto de 2007.
  42. ↑ «La jueza del caso renunció aduciendo “razones de decoro”» Archivado el 1 de diciembre de 2008 en Wayback Machine., artículo en diario Perfil, 10 de agosto de 2007.
  43. ↑ «El caso de la valija quedó sin juez nuevamente y el expediente pasa a la fiscal», artículo en diario Clarín, 13 de agosto de 2007.
  44. ↑ «Piden la captura internacional de Antonini Wilson» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en Infobae, 14 de agosto de 2007.
  45. ↑ «La causa de la valija ya tiene juez» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en Infobae, 16 de agosto de 2007.
  46. ↑ «El FBI lo halló en su casa, pero por ahora Antonini Wilson no hará las valijas» Archivado el 14 de mayo de 2013 en Wayback Machine., artículo en diario Perfil, 28 de agosto de 2007.
  47. ↑ «Interpol halló a Antonini en Estados Unidos» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en Infobae, 29 de agosto de 2007.]
  48. ↑ «Pidieron la extradición de Antonini Wilson» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en Infobae, 2 de septiembre de 2007.
  49. ↑ «Estados Unidos recibe pedido de extradición de Wilson» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en Infobae, 5 de septiembre de 2007.
  50. ↑ «Estados Unidos anticipa que Wilson podría llegar en un año» Archivado el 14 de mayo de 2013 en Wayback Machine., artículo en diario Perfil, 19 de septiembre de 2007.
  51. ↑ a b c d «Intentaron comprar el silencio de Antonini con 2 millones de U$S», artículo en Clarín, 18 de diciembre de 2007.
  52. ↑ «Fiscal confirmó ampliación de la acusación por lavado de dinero» Archivado el 14 de mayo de 2013 en Wayback Machine., artículo en diario Perfil, 19 de diciembre de 2007.
  53. ↑ «Argentina volvió a pedir la extradición de Antonini Wilson», artículo en Clarín, 2 de enero de 2008.
  54. ↑ De 2018, 4 De Junio. «Prescribió la causa de la valija de Antonini Wilson». Infobae. Consultado el 24 de enero de 2019. 
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  56. ↑ a b c d e «Justicia argentina reabre proceso por la valija de Antonini Wilson». Tal cual. 17 de agosto de 2018. 
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  59. ↑ Artículo 4.º Archivado el 22 de octubre de 2007 en Wayback Machine. de la Ley contra Ilícitos Cambiarios:
    Las personas naturales o jurídicas que importen o exporten divisas, desde o hacia el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por un monto superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas, están obligadas a declarar ante la autoridad administrativa competente, el monto y la naturaleza de la respectiva operación.
  60. ↑ Artículo 6.º Archivado el 22 de octubre de 2007 en Wayback Machine. de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios:
    Quien ―en contravención a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, esta Ley, los Convenios suscritos por la República o cualquier otra norma que regule el régimen de administración cambiaria vigente a la fecha de la comisión del delito, en una o varias operaciones, ocurridas en un mismo año calendario― compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera, exporte o importe divisas entre diez mil un dólar (US$ 10.001,00) hasta veinte mil dólares (US$ 20.000,00) de los Estados Unidos de Norte América o su equivalente en cualesquiera otras divisas, será sancionado con multa en bolívares equivalente al doble del excedente de la operación.

    Quien cometa el mismo delito descrito anteriormente, a partir de veinte mil un dólar (US$20.001,00) inclusive, de los Estados Unidos de Norte América o su equivalente en cualesquiera otras divisas, será penado con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa equivalente en bolívares al doble del excedente de la operación.
  61. ↑ «Ministerio Público inició investigación por caso del maletín», artículo en El Universal (Caracas), 13 de agosto de 2007.
  62. ↑ «Julio Montoya denunció a Isaías Rodríguez por retraso en investigación del caso del maletín», artículo en Globovisión, 13 de diciembre de 2007.
  63. ↑ «Nueva Fiscal dice que designación del Poder Ciudadano fue ajustada a derecho» Archivado el 9 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en Globovisión, 21 de diciembre de 2007.
  64. ↑ «Quieren al “hombre del maletín”», artículo en BBC Mundo. Consultado el 9 de septiembre de 2008.
  65. ↑ «Empresa de Kauffman y Durán tiene 30 contratos con Pdvsa». Venezuela Real. 17 de octubre de 2008. 
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  70. ↑ «“Christian”, una palabra clave que suena como “Cristina”», artículo en La Nación, 18 de diciembre de 2007.
  71. ↑ «Declaran formal prisión a los tres venezolanos detenidos en Miami», artículo en La Jornada, 18 de diciembre de 2007.
  72. ↑ «Venezuela y Argentina acordaron encubrir el escándalo de la maleta» Archivado el 10 de febrero de 2008 en Wayback Machine., artículo en El Correo, 24 de diciembre de 2007.
  73. ↑ «Afirman que volaron más valijas para la Argentina» Archivado el 15 de enero de 2012 en Wayback Machine., artículo en La Gaceta, 22 de diciembre de 2007.
  74. ↑ «Venezuela envió varias maletas a la Argentina» Archivado el 22 de diciembre de 2007 en Wayback Machine., artículo en El Correo, 24 de diciembre de 2007.
  75. ↑ «Denuncia Cristina Fernández “operación basura” en su contra» (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)., artículo en El Universal (México), 13 de diciembre de 2007.
  76. ↑ «Chávez salió a negar que los detenidos sean espías suyos», artículo en Clarín, 18 de diciembre de 2007.
  77. ↑ «Victoria Bereziuk, la secretaria que conocía todos los secretos», artículo en La Nación, 21 de diciembre de 2007
  78. ↑ En 2016, Gerardo Morales es el gobernador de la provincia de Jujuy.
  79. ↑ «Antonini “visitó” la Casa Rosada», artículo en BBC Mundo, 20 de diciembre de 2007.
  80. ↑ «Aníbal quiere ver para creer. El jefe de gabinete duda de la autenticidad del video de Antonini», artículo en Página/12, 21 de noviembre de 2009.
  81. ↑ a b c d «Estados Unidos cree que la valija con los 800.000 dólares no pertenecía a Antonini», artículo en Clarín. Consultado el 24 de enero de 2008.
  82. ↑ a b «Se declaró culpable otro de los venezolanos imputados en la causa de la valija con 800.000 US$», artículo en el diario Clarín (Buenos Aires). Consultado el 3 de marzo de 2008.
  83. ↑ a b «Caso maletín: otro “culpable”», artículo en BBC Mundo. Consultado el 9 de septiembre de 2008.
  84. ↑ «Telpuk llegó a Miami para declarar en el juicio», artículo en el diario La Nación (Buenos Aires). Consultado el 17 de enero de 2010.
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  86. ↑ «Juicio oral contra Antonini Wilson». 
  87. ↑ La Nación -Argentina (1 de diciembre de 2008). «Caso de la valija: condenan a dos años de prisión a Moisés Maiónica». Venezuela Real. 
  88. ↑ «Dos años de cárcel a uruguayo acusado en el caso del maletín». Diario Critico. 2008. 
  89. ↑ «ASESINADO EL SGTO. TEC. 1ra. (GN) ANTONIO JOSE CANCHICA». wordpress.com. 21 de septiembre de 2012. 

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